1. Cơ sở pháp lý:
Luật doanh nghiệp năm 2014
2. Luật sư tư vấn:
Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp.
CÔNG TY TNHH …… Số: ...../2018/BB-VT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ………….
( V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)
CÔNG TY TNHH ……………………….
>> Xem thêm: Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2021
Mã số doanh nghiệp: ……………………………
Địa chỉ trụ sở công ty: .........................................................................................................................
CÔNG TY TNHH ……………………….tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông …………………….
Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
STT | Tên thành viên | Chức danh | Số vốn góp (đồng) | Tỷ lệ góp vốn % | Giấy chứng nhận phần vốn góp |
… | Thành viên công ty, ..... | … | … | .... | |
… | Thành viên công ty, .... | … | … | .... | |
… | Thành viên công ty | … | … | ... | |
… | Thành viên công ty | … | … | ... |
Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn Điều lệ của Công ty
Chủ toạ cuộc họp: ….
Thư ký cuộc họp: …
Hội đồng thành viên thống nhất hình thức lấy ý kiến: Bỏ phiếu kín
>> Xem thêm: Mẫu đơn xin thuê lại đất bản cập nhật mới nhất năm 2021
Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng vốn điều lệ .....VNĐ là ....phiếu
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
Mục đích, chương trình của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.
DIỄN BIẾN CUỘC HỌP
Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:
I. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp
I.1 Nhóm chuyển nhượng thứ nhất:
Bên chuyển nhượng:
Ông …………………..
CMND số: …………. do ...................cấp ngày ……………. Sinh ngày: ……………Dân tộc:............... Quốc tịch: Việt Nam
>> Xem thêm: Biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý không? Mẫu biên bản ghi nhớ mới nhất năm 2021
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................
Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................
Ông ................................................đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH.................................., tương ứng với ............................ đồng cho ông.................................. Ông.....................................đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng đồng mà ông ........................ chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông ..................................cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
Bên nhận chuyển nhượng:
Ông …………………………….
Sinh ngày:………………….. Dân tộc:…………………….Quốc tịch: ……………
CCCD số …………………..do ……………….về dân cư cấp ngày ………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................
Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................
Ông ..............................................đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông........................trong CÔNG TY TNHH ……………………tương ứng ……………..đồng
>> Xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mới nhất 2021
Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)
Thời điểm chuyển nhượng: …/…/2018
I.2 Nhóm chuyển nhượng thứ hai:
Bên chuyển nhượng:
Ông …………………..
CMND số: …………. do ...................cấp ngày ……….... Sinh ngày: ………
Dân tộc:...............................Quốc tịch: Việt Nam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................
Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................
Ông ................................................ đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH....................... , tương ứng với ............................ đồng cho ông....................... Ông.................... đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng .......................... đồng mà ông ........................... chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông ............................................. cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
Bên nhận chuyển nhượng:
>> Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao mới nhất 2021 ? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng
Ông …………………………….
Sinh ngày:………………….. Dân tộc:……………………Quốc tịch: ………………..
CCCD số …………………..do ……………….về dân cư cấp ngày …………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
Ông ..............................................đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông........................trong CÔNG TY TNHH ……………………tương ứng ……………..đồng
Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)
Thời điểm chuyển nhượng: …/…/2018
Danh sách thành viên Công ty sau khi thay đổi:
STT | Tên thành viên | Chức danh | Số vốn góp (đồng) | Tỷ lệ góp vốn % |
…. | Thành viên công ty | … | … | |
… | Thành viên công ty | … | … | |
… | Thành viên công ty | …. | …. |
Kết quả lấy ý kiến thành viên:
>> Xem thêm: Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ....phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: ....phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu
IV Sửa đổi Điều lệ Công ty:
Sửa đổi Điều 4: Thành viên Công ty;
Kết quả lấy ý kiến thành viên:
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ...phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu
>> Xem thêm: Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 2)
Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: ...phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.
Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận và ký tên dưới đây.
Chủ tọa | Thư ký |
….. | …. |
Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Vân - Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê
>> Xem thêm: Mẫu biên bản xác định vốn tổ chức, cá nhân được hoàn trả theo giá trị còn lại của lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 3)
>> Xem thêm: Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 07)